Daniel Salcedo será extraditado a Estados Unidos después de expresar su consentimiento ante la Corte Nacional de Justicia, según la información proporcionada. El ciudadano compareció este 9 de septiembre ante la Corte Nacional dentro del procedimiento iniciado a partir de una solicitud de extradición presentada por las autoridades estadounidenses. Aceptó la extradición ante la Corte Nacional Durante la diligencia, […]
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Un Tribunal de Garantías Penales condenó este domingo 6 de septiembre a 13 años de prisión a Roberto Carlos Álvarez Vera, alias “El Gerente”, considerado cabecilla en Ecuador de los Comandos de la Frontera, por el delito de lavado de activos. La misma pena fue impuesta a otras 13 personas procesadas dentro de la causa, mientras que Mentor A. recibió una sentencia de 10 […]
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El exalcalde Baldor B., Alias B.B., recibió prisión preventiva la madrugada de este miércoles, 29 de julio de 2026. Así lo anunció la Fiscalía General del Estado en una publicación. Se dispuso esta medida para todos los procesados y además la prohibición de enajenar los bienes que hayan sido adquiridos durante el período investigado. Baldor B. […]
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Como parte de la investigación del caso Goleada, este 29 de mayo se realizó la audiencia de vinculación a la instrucción fiscal, La Fiscalía General del Estado solicitó nuevas vinculaciones, medidas cautelares y prisión preventiva. Fiscalía amplía la investigación En la audiencia de vinculación y reformulación de cargos realizada en Quito, la Fiscalía pidió incorporar al caso a: Fiorella María […]
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Como parte del denominado caso Caja Chica, la Fiscalía General del Estado y la Policía realizaron tres allamamientos: dos en Pichincha y una Guayas por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos. ”Se presume que ingresaban dinero ilícito (en efectivo) desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023”, señala la entidad. En redes sociales, el expresidente Rafael Correa confirmó que se trataría […]
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La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) identificó más de USD 1.200 millones relacionados con operaciones sospechosas de lavado de activos, una cifra que marca un hito en los esfuerzos del Estado por combatir el crimen organizado y cerrar espacios al dinero ilícito en el sistema financiero ecuatoriano. De acuerdo con la entidad, estos resultados —anticipados como parte de […]
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